أمام صمت القباضة المالية: يتواصل مسلسل تبييض الأموال بالقيروان
وصل بريد الثورة نيوز ملف حارق حول النشاط الممنوع لمافيا ايطالية متورطة
في تبييض المال الفاسد وتهريب العملة الصعبة نجحت بعد الثورة في التموقع بجهة
القيروان بتشجيع من السلط الجهوية اللاهثة وراء جلب الاستثمارات "بوه على
خوه" حيث تأكد وقوع عملية مشبوهة خلال أوائل سنة 2013 تمثلت في إحالة ملكية عقار صناعي مساحته
الجملية 5085 مترا مربعا فوقه بناء مشيد مساحته المغطاة 3600 متر مربع (موضوع
الرسم عدد 13747 القيروان) من شركة غير مقيمة Italazur Kairouan تديرها شخصية واجهة أولى (حمدة
زريق صاحب ب.ت.و. عدد 01898660) إلى شركة غير مقيمة Orion Confection
تديرها بالوكالة شخصية واجهة ثانية (محمد الخالدي صاحب ب.ت.و.
عدد 03100156) وفي إطار ممارسة التهرب الضريبي في أبهى حلله تقرر إحالة العقار بين
المؤسستين المشبوهتين بثمن جملي قدره 1750000 دينار وتفادي تسجيل عقد البيع إلى
حين أما عن طريقة خلاص المثمن فقد وقعت "تحت حيط" خارج الأطر القانونية
لتفادي خلاص معاليم جبائية للقباضة المالية بالقيروان تصل إلى حدود 500000 دينار
...مصدرنا أكد أن مافيا تبييض الأموال camora de blanchiment
d'argent لم
تتخذ من القيروان مقرا إلا لتأكدها من غياب مختلف أجهزة الرقابة المالية
والاقتصادية والمالية ...خبر نسوقه إلى وزارة المالية لعلها تستفيق وتتدخل لتأذن
لمختلف مصالحها المختصة بمتابعة الموضوع والتدقيق في عملية الإحالة المذكورة أعلاه
....
غرد لأصحابك في تويتر :) غرد
شارك عبر جوجل بلس ;)
شير علي الفيس بوك ( )
Follow @tunimedia
